证券代码：603151     证券简称：邦基科技        公告编号：2023-008

              山东邦基科技股份有限公司

         关于 2022 年度利润分配预案的公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

  每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税）。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可

实施。

     一、2022年度利润分配预案的主要内容

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母

公司股东的净利润为88,697,613.07元，截至2022年12月31日，母公司累计可供

股东分配的利润为134,431,261.89元。经公司董事会决议，公司2022年度拟以实

施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如

下：

  拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2022年12月31日，

公司的总股本为168,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利84,000,000元（含

税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为69.82%。剩余未分配利润

结转以后年度分配。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月30日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

公司2022年度利润分配预案的议案》并同意将本议案提交公司2022年年度股东大

会审议。

  （二） 独立董事意见

  公司董事会提出的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》兼顾了公司未

来业务发展需要和股东利益，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股

东、特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，

有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意本次董事会提出的《关

于公司2022年度利润分配预案的议案》并提交公司股东大会审议。

  （三） 监事会意见

  公司于2023年3月30日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于

公司2022年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、发展

阶段、盈利水平等因素，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情

况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。

因此，同意本次董事会提出的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》并提交

公司股东大会审议 。

  三、相关风险提示

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

                          山东邦基科技股份有限公司董事会

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